Compliance & Besteuerung

Compliance

Bordier & Cie hat sich in allen Ländern, in denen sie tätig ist, zur vollumfänglichen FATCA-Konformität verpflichtet

Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Finanzinstitute und Aufsichtsbehörden in der ganzen Welt sind in zunehmendem Mass mit der Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzkriminalität befasst. Für Eröffnung und Führung eines Kontos sind in der Regel bestimmte Angaben über Finanzinstitute erforderlich.

Nachstehend aufgeführte Dokumente sind für Banken zur Erfüllung ihrer KYC-Sorgfaltspflichten bezüglich Bordier & Cie hilfreich:

Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

USA Patriot Act-Zertifizierung

Gemäss dem USA Patriot Act und den vom US-Finanzministerium erlassenen Final Rules muss eine US-Bank oder ein US-Wertpapierhändler/-makler („Covered Financial Institution“) bestimmte Informationen von jeder „ausländischen Bank“, mit der ein Korrespondenzbankkonto unterhalten wird, anfordern.

Gemäss den Final Rules hat Bordier eine allgemeine Bestätigung („Global Certification“) erstellt, die von allen Finanzinstituten verwendet werden kann, die eine Patriot Act-Zertifizierung von Bordier & Cie oder einer ihrer Zweigniederlassungen bzw. Tochtergesellschaften benötigen.

USA Patriot Act-Zertifizierung

Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA

  • FATCA
    Überblick Zum Schutz und zur langfristigen Sicherheit sowohl des Finanzsystems als auch der Interessen unserer Kunden wurden von Finanzaufsichtsbehörden, Regierungen und Banken etliche umfassende Änderungen vorgenommen. Eines dieser Regelwerke ist der Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), der am 1. Juli 2014 in Kraft getreten ist. Dieser von der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika vorgeschriebene Rechtsrahmen strebt eine verbesserte Einhaltung von Steuervorschriften an, indem er US-Personen daran hindert, mit Hilfe von Nicht-US-Finanzorganisationen und ausländischen Rechtspersönlichkeiten US-Steuern auf ihre Einkünfte und Vermögenswerte zu vermeiden.
  • Auswirkungen auf Bordier & Cie
    Bordier & Cie hat sich in allen Ländern, in denen sie tätig ist, zur vollumfänglichen FATCA-Konformität verpflichtet. Bordier & Cie ist beim IRS registriert und hat nachstehende Global Intermediary Identification Number bzw. GIIN erhalten: NAME DER RECHTSPERSÖNLICHKEIT: BORDIER & CIE GIIN: FFK2W6.00000.LE.756

Die Liste der FATCA-konformen Finanzinstitute finden Sie auf der IRS-Homepage.

Nützliche Links:
www.irs.gov/Businesses/Corporations/Foreign-Account-Tax-Compliance-Act-FATCA
www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA.aspx
Dernière mise à jour: septembre 2014

Bordier & Cie SCmA s’engage à être pleinement conforme à la loi FATCA dans tous les pays où nous opérons

Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA

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