Fiscalidad

Compliance

Bordier & Cie se compromete a cumplir plenamente la Ley FATCA en todos los países donde operamos

Lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo

Las instituciones financieras y los órganos reguladores de todo el mundo se centran cada vez más en la lucha contra el blanqueo de dinero y los delitos financieros. A menudo se requiere cierta información sobre una entidad financiera para apoyar el mantenimiento de una cuenta.

Los siguientes documentos son de utilidad para los bancos a efectos de completar los cuestionarios sobre la diligencia debida de su cartera de clientes respecto a Bordier & Cie:

Lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo

Certificado de la Ley PATRIOT de los Estados Unidos

De conformidad con la Certificación de la Ley PATRIOT de los Estados Unidos y las reglas finales emitidas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, se requiere que los bancos o agentes de bolsa estadounidenses (las “Instituciones Financieras Cubiertas”) obtengan cierta información de cualquier “banco extranjero” que mantenga una cuenta de corresponsalía con ellos.

Conforme a lo previsto por dichas reglas, Bordier ha elaborado un Certificado Global para su uso por parte de cualquier entidad financiera que considere que necesita el Certificado de la Ley PATRIOT de Bordier & Cie o de una de sus sucursales o filiales cubiertas por este.

Certificado de la Ley PATRIOT de los Estados Unidos

Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras (Ley FATCA)

  • Resumen de la Ley FATCA
    Las autoridades de reglamentación del sector financiero, los gobiernos y los bancos están introduciendo una serie de cambios sustanciales para garantizar la protección y la seguridad a largo plazo tanto del sistema financiero como de los intereses de nuestros clientes. Una de estas normativas es la Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras (Ley FATCA), que entró en vigor el 1 de julio de 2014. La legislación aplicada por el Gobierno de los Estados Unidos fomenta un mayor cumplimiento de las obligaciones fiscales al impedir que “personas estadounidenses” utilicen organizaciones financieras no estadounidenses y entidades extranjeras para evadir los impuestos de este país sobre sus ingresos y activos.
  • Repercusiones para Bordier & Cie
    Bordier & Cie se compromete a cumplir plenamente la Ley FATCA en todos los países donde operamos. Bordier & Cie está registrado en el Organismo de Administración Tributaria estadounidense (IRS) y se le ha asignado el siguiente número de identificación de intermediario global (GIIN): NOMBRE DE LA ENTIDAD: BORDIER & CIE. GIIN: FFK2W6.00000.LE.756

Por favor, consulte la lista de entidades financieras que cumplen la Ley FATCA publicada en el sitio del IRS.

Enlaces útiles:
www.irs.gov/Businesses/Corporations/Foreign-Account-Tax-Compliance-Act-FATCA
www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA.aspx
Dernière mise à jour: septembre 2014

Bordier & Cie SCmA s’engage à être pleinement conforme à la loi FATCA dans tous les pays où nous opérons

Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras (Ley FATCA)

Fiscalidad

Suiza aplica el intercambio automático de información relativa a cuentas financieras.

Nuestras oficinas en Suiza

Ginebra

Rue de Hollande 16

CH-1204 Genève

Case postale 5515

CH-1211 Genève 11

T + 41 58 258 00 00

F + 41 58 258 00 40

Berna

Spitalgasse 40

P.O. Box

3001 Bern

T + 41 58 258 07 00

F + 41 58 258 07 10

Nyon

Rue de la Porcelaine 13

CH-1260 Nyon

Case postale 1045

CH-1260 Nyon 1

T + 41 58 258 07 50

F + 41 58 258 07 70

Zúrich

Talstrasse 83

CH-8001 Zürich

T + 41 58 258 05 00

F + 41 58 258 05 50