{"id":11863,"date":"2024-09-23T07:19:28","date_gmt":"2024-09-23T06:19:28","guid":{"rendered":"https:\/\/staging.bordier.com\/legal-and-compliance\/suiza-legal-y-cumplimiento\/suiza-legal-y-cumplimiento-cumplimiento\/"},"modified":"2025-05-13T10:51:00","modified_gmt":"2025-05-13T09:51:00","slug":"suiza-legal-y-cumplimiento-cumplimiento","status":"publish","type":"legal_compliance","link":"https:\/\/www.bordier.com\/es\/legal-and-compliance\/suiza-legal-y-cumplimiento\/suiza-legal-y-cumplimiento-cumplimiento\/","title":{"rendered":"Suiza &#8211; Aviso legal y cumplimiento normativo &#8211; Cumplimiento normativo"},"content":{"rendered":"\n<section id=\"section-block_0a1449b51487bdabd6136367690be437\" class=\"page-hero-outer basic-style type-simple\">\n    <div class=\"holder\">\n        <div class=\"page-hero-content\">\n            <div class=\"acf-innerblocks-container\">\n\n<h6 class=\"wp-block-heading\">Aviso legal y cumplimiento normativo<\/h6>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\"><strong><em>Cumplimiento normativo<\/em><\/strong><\/h1>\n\n<\/div>        <\/div>\n    <\/div>\n    <\/section>\n\n\n<div class=\"wp-block-group background-light\"><div class=\"wp-block-group__inner-container is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained\">\n<section id=\"section-block_1de9c02cfa860ca3aa82c0f50f83048d\" class=\"aside-toggler-outer full-link line-list\">\n    <div class=\"holder\">\n        <div class=\"toggler-headlines\">\n            <ul>\n                <li class=\"disabled\">\u00cdndice<\/li>\n            <\/ul>\n        <\/div>\n        <div class=\"text-holder post-entry\">\n            <h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Lucha contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo<\/h3>\n<p>Las entidades financieras y los organismos reguladores de todo el mundo est\u00e1n cada vez m\u00e1s implicados en la lucha contra el blanqueo de capitales y los delitos econ\u00f3micos. Con vistas a documentar una relaci\u00f3n bancaria, suele ser necesaria cierta informaci\u00f3n sobre la entidad financiera.<\/p>\n<p>Con los siguientes documentos, los bancos externos pueden llevar a cabo su trabajo de diligencia debida sobre Bordier &amp; Cie SCMA:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul class=\"elementor-icon-list-items\">\n<li class=\"elementor-icon-list-item\"><a class=\"noExitNotifier\" href=\"\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/Wolfsberg_CBDDQ_V1.4-signed-2024.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span class=\"elementor-icon-list-text\">Cuestionario de diligencia debida de la banca corresponsal de Wolfsberg<\/span><\/a><\/li>\n<li class=\"elementor-icon-list-item\"><a class=\"noExitNotifier\" href=\"https:\/\/media.bordier.com\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/beh.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span class=\"elementor-icon-list-text\">Bancos y sociedades de valores autorizados por la FINMA<\/span><\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Certificaci\u00f3n del cumplimiento de la USA PATRIOT Act<\/h3>\n<p>De conformidad con la certificaci\u00f3n del cumplimiento de la USA PATRIOT Act de Estados Unidos y las disposiciones finales emitidas por el Departamento del Tesoro estadounidense, cualquier banco o entidad de negociaci\u00f3n de valores negociables estadounidense (en adelante, una \u00abentidad financiera cubierta\u00bb) est\u00e1 obligado a obtener determinada informaci\u00f3n de cualquier \u00abbanco extranjero\u00bb en el que tenga una cuenta de corresponsal\u00eda.<\/p>\n<p>Seg\u00fan lo permitido por las disposiciones finales, Bordier &amp; Cie SCmA ha preparado una certificaci\u00f3n completa para cualquier entidad financiera que considere necesario contar con la certificaci\u00f3n requerida por la <a href=\"https:\/\/www.bordier.com\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/240626-Certification-Regarding-Correspondent-Accounts-for-Foreign-Banks.pdf\">USA PATRIOT Act<\/a> de Bordier &amp; Cie SCmA o cualquiera de sus sucursales o filiales cotizadas.<\/p>\n            <div class=\"acf-innerblocks-container\"><\/div>        <\/div>\n    <\/div>\n<\/section><\/div><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-cover right-text\" style=\"min-height:10vw;aspect-ratio:unset;\"><img alt=\"\" fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"2560\" height=\"907\" class=\"wp-block-cover__image-background wp-image-5549\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.bordier.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Rectangle-scaled.jpg\" data-object-fit=\"cover\" srcset=\"https:\/\/www.bordier.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Rectangle-scaled.jpg 2560w, https:\/\/www.bordier.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Rectangle-300x106.jpg 300w, https:\/\/www.bordier.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Rectangle-1024x363.jpg 1024w, https:\/\/www.bordier.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Rectangle-768x272.jpg 768w, https:\/\/www.bordier.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Rectangle-1536x544.jpg 1536w, https:\/\/www.bordier.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Rectangle-2048x726.jpg 2048w\" sizes=\"(max-width: 2560px) 100vw, 2560px\" \/><span aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-cover__background has-black-background-color has-background-dim-20 has-background-dim\"><\/span><div class=\"wp-block-cover__inner-container is-layout-constrained wp-block-cover-is-layout-constrained\">\n<div class=\"wp-block-group\"><div class=\"wp-block-group__inner-container is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained\">\n<h4 class=\"wp-block-heading has-text-align-left has-large-font-size\">La familia le da la bienvenida<\/h4>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\">Velamos por sus intereses porque tambi\u00e9n son los nuestros. Contacte con nosotros para hacer realidad sus objetivos.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button is-style-fill blured\"><a class=\"wp-block-button__link wp-element-button\" href=\"https:\/\/www.bordier.com\/es\/contacte-con-nosotros\/\"><strong>CONTACTO<\/strong><\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/div><\/div>\n<\/div><\/div>\n","protected":false},"featured_media":0,"parent":11855,"menu_order":0,"template":"","class_list":["post-11863","legal_compliance","type-legal_compliance","status-publish","hentry"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.bordier.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/legal_compliance\/11863","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.bordier.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/legal_compliance"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.bordier.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/legal_compliance"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.bordier.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/legal_compliance\/11863\/revisions"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bordier.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/legal_compliance\/11855"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.bordier.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11863"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}